证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-035
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 30
日 09:30 以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知以书面及
电子邮件方式于 2015 年 10 月 20 日送达本公司全体董事。会议由董事
长熊小星先生主持,会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份 2015 年三季度报告及正文》
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年三季度
报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公
司 2015 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或
重大遗漏。
（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司以所属 4992.71 亩土地按评估价值 36,650.93 万元向全资子公
司新余良山矿业有限责任公司增资，该土地资产为新余良山矿业有限责
任公司厂区采矿区等占用的土地，位于江西省新余市良山镇；公司以所
属 4810.83 亩土地按评估价值 30,208.47 万元向公司全资子公司新余铁
坑矿业有限责任公司增资，土地资产为新余铁坑矿业有限责任公司厂
区、矿区等占用的土地，位于江西省新余市分宜镇和湖泽镇。
相关事项的具体情况详见刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《新余钢铁股份有限关于向全资子公
司增资的公告》（公告编号：临 2015-037）。
（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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