股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第三次会议于 2015 年 10 月 29 日上午 9:30 在
公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 10
月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
一、审议并通过了《2015 年三季度报告全文及正文》,全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案》。
具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》公告编号：2015-025）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
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