证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015-80
河南东方银星投资股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司现执行的《公司章程》仅于 2013 年作了部分修改，章程
的有关规定与现《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》
以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范
规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相关法律法
规的规定和要求已有较大差异。为进一步规范公司运作，不断完善公司
法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东特别是社会公
众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，对现有《公司章程》进
行了全面修订和补充：
一、对于修改《公司章程》的几点说明：
1、本次修改章程幅度较大，由原来的十二章共计二百三十一条增加
和删除至现有的十二章共计二百六十五条。
2、由于公司现有的注册地址已于 2014 年 9 月底租赁到期，业主已收
回租赁物业作其他用途，公司的注册地址已不能继续使用，为了公司的
规范管理，现公司的注册地址拟变更为：河南省商丘市民权县人民路东
段南侧盛世名门三号楼 1 单元 1002 室，邮政编码：476800。
2、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》及《上市公司收购管
理办法》的有关规定，我们对《公司章程》的第三章股份、第四章股东
和股东大会、第五章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订
和补充。
3、 按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》的明确要求，结合公司实际情况，现对公司《公司章程》的第
八章财务会计制度、利润分配和审计部分进行了详细修订和补充。
4、参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会
议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》，起
草了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，
列为公司章程的附件，使“三会”议事程序更具有可操作性。
5、由于公司章程修订内容较多，是对原《公司章程》的全面修订
和改版，相应条款序号已不能一一对应，删除和增加条款按顺序递增。
二、修订后的《河南东方银星投资股份有限公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。全文同日披露于
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015 年 10 月 30 日第六届董事会
第五次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意将该议案
提交到公司 2015 年第四次临时股东大会进行审议。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 31 日
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