证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-051
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事
会第十四次会议于 2015 年 10 月 29 日（星期四）以通讯表决形式召开，监
事会会议通知和材料于 2015 年 10 月 21 日（星期三）以电子邮件方式发出。
本公司 5 位监事全部参加表决，并形成决议，本次会议的召开符合《公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票
赞成通过如下议案：
1、通过《关于船舶建造合同计提减值准备的议案》。
按照中国《企业会计准则》和本公司有关规定，对本公司 2015 年第三
季度在手船进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同计提减值准备（或减值准
备回拨），共计人民币 20,839,205.60 元。
2、通过《2015年第三季度报告》。
监事会对本公司编制的2015年第三季度报告（以下简称“三季报”）提
出如下书面审核意见：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公
司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和
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格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制
和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 30 日
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