证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-036
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30
日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开公司监事会第七届
第三次会议，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2015年10月20
日发出。会议由监事会主席谢敏先生主持，监事杨小军、谢美芬、吴
明、熊上东出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《新钢股份 2015 年三季度报告及正文》
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年三季
报公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公
司 2015 年三季报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司审议通过的以无形资产（土地）按评估价值向全资子公司增
资的方案，有利于子公司对外开拓业务，提升竞争力，实现可持续发
展。
（表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会
2015 年 10 月 31 日
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