辅仁药业:第六届监事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2015-10-31 00:00:00
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证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:临2015-027

辅仁药业集团实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第六次会议(通讯

方式)通知于2015年10月19日已发出。本次监事会会议应到监事3名,

实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会

监事以记名投票表决方式审议以下议案:

1、审议《公司 2015 年第三季度报告全文及摘要的议案》

公司 2015 年第三季度报告全文于 2015 年 10 月 31 日刊登在上海

证券交易所网站,摘要同日刊登在上海证券报。

3名监事同意,0 名监事弃权;0 名监事反对,通过了本议案。

监事会对本公司《2015年第三季度报告》的审核意见

监事会全体成员对本公司 2015 年第三季度报告认真审核认为:

1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司 2015 年第三季度报告的编制和审议过程中,未发现参

与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议《公司监事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所

网站:sse.com.cn)

本议案将提交公司股东大会审议。

3 名监事同意,0 名监事弃权;0 名监事反对,通过了本议案。

特此公告

辅仁药业集团实业股份有限公司监事会

2015年10月31日

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