证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:临2015-027
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第六次会议(通讯
方式)通知于2015年10月19日已发出。本次监事会会议应到监事3名,
实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会
监事以记名投票表决方式审议以下议案:
1、审议《公司 2015 年第三季度报告全文及摘要的议案》
公司 2015 年第三季度报告全文于 2015 年 10 月 31 日刊登在上海
证券交易所网站,摘要同日刊登在上海证券报。
3名监事同意,0 名监事弃权;0 名监事反对,通过了本议案。
监事会对本公司《2015年第三季度报告》的审核意见
监事会全体成员对本公司 2015 年第三季度报告认真审核认为:
1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司 2015 年第三季度报告的编制和审议过程中,未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议《公司监事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所
网站:sse.com.cn)
本议案将提交公司股东大会审议。
3 名监事同意,0 名监事弃权;0 名监事反对,通过了本议案。
特此公告
辅仁药业集团实业股份有限公司监事会
2015年10月31日