天虹商场：第三届监事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002419 证券简称：天虹商场公告编号：2015-076

天虹商场股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于

2015 年 10 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 23 日以书面及

电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开

符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告全文和正

文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》

同意公司变更深圳市天虹小额贷款有限公司的投资方及注册资本，由公司与

其他自然人股东共同投资 3 亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司变更为由公

司投资人民币 3 亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二○一五年十月三十日