股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-58
秦川机床工具集团股份公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第七次会议，于 2015
年 10 月 29 日在西安运营中心会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，
实际到会 5 名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经
全体监事审议并形成以下决议：
1、审议通过公司 2015 年三季度报告全文和正文。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于变更部分募集资金
用途永久补充流动资金的建议（议案）。
经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途永久补充流
动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。
本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司
募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提
高公司的整体效益有积极的促进作用。同意公司变更部分募集资金用
途永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2015 年 10 月 31 日
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