证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-046
怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 10 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 10 次会议
通知已于 2015 年 10 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
2015 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事董川、邓晶，独
立董事许建生、苏武俊、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董
事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召
开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年第
三季度报告全文及正文的议案》。
《2015 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2015 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的
情况下，批准公司在不超过人民币 9000 万元的额度内使用部分闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
董事会授权公司董事长或其授权代表根据上述原则行使具体理财产品的购买决
策权，并由财务部负责具体购买事宜。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向上海
浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 6000 万元综合授信额度
的议案》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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