证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-046
广西河池化工股份有限公司
新增日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，广西河池化工股份有限
公司（以下简称“公司”）决定参与中蓝国际化工有限公司（以下简称“中
蓝国际”）的集中采购业务，向其采购原材料（煤炭）。中蓝国际的实际控
制人为中国化工集团公司，该公司为中国化工集团公司实施集中采购的业
务操作平台，对中国化工集团所属企业实施煤炭集中采购工作。公司本次
委托中蓝国际进行原材料采购构成关联交易。
2015年10月30日公司董事会召开临时会议，公司全体非关联董事一致以
6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，
公司关联董事安楚玉、阳桂莲对本次关联交易事项回避表决。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）
公司根据当前生产经营状况，预计 2015 年 11 月至 2016 年 12 月期间与
中蓝国际采购煤炭金额约 10,000 万元，具体采购情况公司可根据煤种需求、
煤炭质量、供货价格等情况与非关联企业综合对比后进行调整。
按产品或劳务 预计 占同类交 去年
关联交易类别 关联人
等进一步划分 总金额 易的比例 总金额
采购物资 煤 中蓝国际 10,000 28% 0
（三）截止本公告披露日，公司与中蓝国际累计已发生的采购交易金
额为 0 元。
二、关联方介绍和关联关系
单位名称：中蓝国际化工有限公司
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1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、注册地址：北京市海淀区花园东路 30 号
3、法定代表人：李守荣
4、注册资本：10000 万元
5、经营范围：一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工、石油化工产品和
精细化工产品、销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、
石油制品（不含成品油）、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、
服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装
饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；
技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）（未取得行政许可
的项目除外）。
6、关联关系：中蓝国际化工有限公司与本公司的实际控制人同为中国
化工集团公司。
7、履约能力分析：中蓝国际化工有限公司生产经营正常，财务状况良
好，具备履约能力。
8、日常关联交易总额：2015 年 11 月至 2016 年 12 月期间，预计向中
蓝国际采购物资总额约为 10,000 万元。
9、财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，中蓝国际经审计的总资产为
14.17 亿元，净资产为 1.50 亿元，2014 年度实现营业收入 35.94 亿元，实现
利润总额 0.10 亿元。
截止 2015 年 9 月 30 日，中蓝国际未经审计的总资产为 12.32 亿元，净
资产为 1.64 亿元，2015 年 1-9 月实现营业收入 17.69 亿元，实现利润总额 0.19
亿元。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以市场价格为依据，结合实际采购煤炭质量、数量进行
定价，并根据实际采购量按月结算。
（二）关联交易协议签署情况
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公司与关联方签署购销框架合同，框架合同有效期限至 2016 年 12 月
30 日。
结算、付款方式：双方依据计量磅单、煤质报告单和发票办理结算手
续；经双方协商一致，确认付款方式为月底结算，每月 25 日支付上月 25
日至当月 24 日间收货的货款。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，增加原料采购途径，
有利于发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，属正常生产经营性交易，
该交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生
依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司将《关于新增日常关联交易的议案》相关情况事前通知了独立董
事，在进行了充分沟通后，公司独立董事同意提交公司董事会审议，并对
该议案发表独立意见如下：公司向关联企业采购原料是日常生产经营活动
中产生的正常经营业务，交易遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符
合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合
法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
六、其他相关说明
备查文件目录：
1、公司2015年临时董事会会议决议；
2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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