证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-072
青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第十二次会议通知于 2015 年 10 月
19 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召
开，会议应到董事 11 人，亲自参会董事 11 人，会议召开符合《公司法》、《公司
章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
1、审议公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案
《2015 年第三季度报告全文》刊载于 2015 年 10 月 31 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，《2015 年第三季度报告正文》刊载于 2015 年 10 月
31 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
2、关于公司拟发行永续债的议案
公司为解决经营发展中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道、优化资产
结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 50 亿元永续债，用于置换
公司存量银行贷款及补充营运资金。
本议案具体内容详见 2015 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
此议案需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
3、关于公司控股子公司盐湖镁业增资扩股暨引进财务投资者的议案
公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司拟通过增资扩股方式引进财务投资
者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），国开基金以现金投资人民
币6亿元，该投资年收益率为1.2%，最长投资期限为12年，对盐湖镁业的投资是
阶段性持股行为。
（本议案具体内容详见 2015 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告）。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
4、关于公司间接全资子公司上海富友股权转让的议案
为进一步整合公司经营业务，优化资产结构，根据公司未来发展“钾、镁、
锂”的战略规划，实现做专做精、提升管理等改革思路的要求，公司拟将持有间
接全资子公司上海富友房产有限公司 100%股权转让，转让价款以青海省产权交
易市场公开挂牌转让价格为准。
公司董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让事宜。
（本议案具体内容详见 2015 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告）。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
5、关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
为了公司本次非公开发行股份募集资金的存放专户的需要，现对本制度第
七条进行修订：
修订前 修订后
第七条 公司应当审慎选择商业 第七条 公司应当审慎选择商业银行并
银行并开设募集资金专项账户（以下 开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
简称“专户”），募集资金应当存放于 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中
董事会决定的专户集中管理，专户不 管理，专户不得存放非募集资金或用作其它
得存放非募集资金或用作其它用途。 用途。
募集资金专户数量不得超过募集资金 公司存在两次以上融资时，应当独立设
投资项目的个数。 置募集资金专户。同一投资项目所需资金应
公司存在两次以上融资时，应当 当在同一专户存储。
独立设置募集资金专户。同一投资项
目所需资金应当在同一专户存储。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
本议案需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
6、关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案
（本议案具体内容详见 2015 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于召开 2015 年第五次临时股东大会会议通知》。
表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果:此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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