证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-60
中航地产股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2015 年 10 月 24 日以电子邮件、书面传真和
专人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十五次会议通知。会议于 2015 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为
肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截
止到 2015 年三季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 0.17%，各
项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地
产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，单
项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理。因此，
董事会同意公司 2015 年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
二、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2015
年第三季度报告正文》（编号：2015-61），以及刊登在巨潮资讯网上的《2015 年
第三季度报告全文》。
三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第六
十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在
其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。
截至 2015 年 9 月 30 日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。
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按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航财司的资料对其出具了风险持
续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公
司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风
险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳
昊回避了对该议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司截至 2015 年 9 月 30 日的经营资质、业务和风险状况的结论，我
们认为该报告充分反映了中航财司截至 2015 年 9 月 30 日的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制
范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届董事
会第三十五次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
四、审议通过了《关于向银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
为解决公司流动资金周转需求，满足公司发展需要，董事会同意公司向厦门
国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币伍亿元整(RMB500,000,000.00) 的
流动资金借款，期限贰年，由中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。
五、审议通过了《关于向深圳平安大华汇通财富管理有限公司申请融资的议
案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会同意公司通过银行向深圳平安大华汇通财富管理有限公司申请融资,
融资总额不超过人民币肆亿元整（￥400,000,000.00），可分期分次借贷，每次
借款期限均不超过 1 年。资金用途为归还其他借款、补充日常运营所需流动资金
等。
公司将根据实际用款需求与银行、深圳平安大华汇通财富管理有限公司签订
相关融资协议及文件。
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六、审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
董事会同意公司投资设立成都航空科技文化发展有限公司（暂定名，以下简
称“成都文化”），以及成都航华置业有限公司（暂定名，以下简称“成都航华”），
分别负责公司在成都地区的航空文化主题产业及房地产项目的拓展、开发和运
营。成都文化和成都航华均由公司独资设立，注册资本分别为人民币 20,000 万
元和 1,000 万元，以现金方式分期出资。
本次投资事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的
《关于投资设立子公司的公告》（编号：2015-62）
七、审议通过了《关于追加 2015 年日常关联交易额度的议案》（3 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
2015 年 4 月 28 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了第七届董事会第二
十七次会议通过的《关于公司 2015 年日常关联交易预计发生额的议案》，预计
2015 年公司及下属企业与关联方新增持续性关联交易合同金额总计约人民币
168,494 万元，其中“物业管理费与水电费”类新增持续性关联交易合同金额总
计约人民币 25,089 万元。
在实际执行中，由于公司物业管理业务加大拓展力度，新承接的关联方物业
管理项目数量较年初计划增加。截至目前，前述“物业管理费与水电费”类新增
持续性关联交易额度已基本使用完毕。
根据公司物业管理业务发展需要，董事会同意公司追加 2015 年“物业管理
费与水电费”类新增持续性关联交易合同额度 5,000 万元。此次额度追加完成
后，2015 年公司及下属企业与关联方预计新增持续性关联交易合同总金额，以
及其中的“物业管理费与水电费”类新增持续性关联交易合同金额相应调整。具
体如下：
2015 年新增持 2015 年新增持
关联
关联交易 续性关联交易 本次追加 续性关联交易
交易 简要说明
内容 合同金额 额度 合同金额
类型
（追加前） （追加后）
公司全资子公司中航物
业管理有限公司及其下
提供 物业管理费
25,089 5,000 30,089 属企业与关联方发生的
劳务 与水电费
物业管理、租赁代理和
保安服务等。
各类关联交易合同
金额合计 168,494 5,000 173,494 —
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董事会在审议前述追加 2015 年日常关联交易额度的议案时，关联董事肖临
骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对议案的表决，由非关联
董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一
致认为：本次追加额度的日常关联交易事项是公司及下属企业与关联方之间发生
的正常和必要的经营业务往来，所预计的关联交易是公司相关业务拓展需要，符
合公司经营发展战略，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行
为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在
审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、
法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届
董事会第三十五次会议做出的审议通过《关于追加 2015 年日常关联交易额度的
议案》的决议。
公告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于追
加 2015 年日常关联交易额度的公告》（编号：2015-63）
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
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