证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-080
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十九次会议于2015年10月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2015
年10月29日上午以通讯表决方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经
与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司
2015年第三季度报告全文及正文》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：
www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币15,000万元授信额度的议案》。
董事会同意公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币15,000万元
授信额度。公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的授信额度，总规模不超
过人民币15,000万元, 最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来确定，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）
的相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十九日
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