证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-112
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议通知于2015年10月23日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员。会议于2015年10月29日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会
议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事韩青树、贾虹、
独立董事包德元采取通讯方式表决，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主
持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2015 年第三季度报告》正文及全文；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事包德元先生因其原任职单位的组织要求，已申请辞去公司独立董事
职务，董事会拟提名赵诚先生为第五届董事会独立董事，其任职资格和独立性经
深交所备案审核无异议后，任期自公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
此议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保
的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元买方信贷额
度，专项用于公司的国内买方信贷业务（下游客户限定为地市级（含）以上公
立医院，用于设备采购及相应服务）。
此议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2015 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2015
年第五次临时股东大会。
以上议案的具体内容、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对本次会
议发表的独立意见，详见《2015年第三季度报告》正文及全文、《关于补选第五届
董事会独立董事的公告》、《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提
供担保的公告》、《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、《独立董事关于
第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关
于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保之核查意见》，刊登于
2015 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年10月29日
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