证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-050
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 10 月 30 日
上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件形式发
送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议各项议案获得
出席董事一致同意，形成如下决议。
一、审议通过了《公司 2015 年第三季度季度报告》（详细内容见同日公告 2015-051）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会于近日收到公司董事长江玉明先生提交的书面辞呈。江玉明先生因个
人原因，向公司董事会提出辞去其担任的公司董事长、法定代表人、战略委员会主任
等职务，但仍担任公司董事，本次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该
辞呈自送达本公司董事会之日起生效。衷心感谢江玉明先生在任期间对公司多年来的
做出的卓越贡献。为完善公司治理结构和保证公司董事会工作的正常开展，董事会推
荐李林琳女士（简历见附件）担任公司董事长，任期至本届董事会届满之日。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员名单的议案》
具体变更后情况如下：
战略委员会： 主任委员：李林琳 委员：吴涤非 徐愈富
提名委员会： 主任委员：苏晓鹏 委员： 王晓川 李林琳
薪酬与考核委员会： 主任委员：王晓川 委员：孙俊英 李林琳
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任徐文苏先生（简历见附件）担任公司董事会秘书。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十一日
附件：相关人员简历
简 历
李林琳，女，1984 年 11 月出生，2008 年 12 月毕业于澳大利亚新南威尔士大学会
计学专业，本科；2010 年初毕业于澳大利亚新南威尔士大学法学专业，本科；2010 年
1 月至 2 月在悉尼安永会计师事务所实习；2010 年 3 月至 7 月在澳大利亚和华利盛律
师事务所实习；2012 年 6 月毕业于北大光华管理学院应用经济系，产业经济学硕士，
2013 年 5 月至今任国农科技总经理，2013 年 11 月至今任董事，2014 年 9 月至今任山
东北大高科华泰制药有限公司董事长。
李林琳女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,持有本公司 1,210,000
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
徐文苏，男，1977 年 1 月出生，大专，毕业于山西省财税专科学院，会计师，2015
年 4 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 8 月至 2012 年 2 月
任深圳市鑫富艺实业有限公司财务总监，2012 年 2 月至 2013 年 5 月任深圳中国农大科
技股份有限公司财务经理，2013 年 5 月至今任深圳中国农大科技股份有限公司董事财
务总监，2012 年 2 月至今山东北大高科华泰制药有限公司财务总监，现任山东北大高
科华泰制药有限公司、江苏国农置业有限公司、北京国农置业有限公司董事。
徐文苏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司 8,000
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
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