股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-068
步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达，会议于 2015 年 10 月 29
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年第
三季度报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业
连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告》正文和全文。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东
步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供流动资金贷款最高额保证担保
的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司同意为本公司
在中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行流动资金贷款捌亿元的额度提供最
高额连带责任保证担保，保证担保连续发生债务的期间为2015年11月1日至2016
年6月22日。
步步高投资集团承诺将不向公司收取任何费用。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签
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订《最高额抵押合同》的议案。
公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请商业网点项目建设
贷款不超过叁亿元（含），同意以公司名下位于湘潭市雨湖区雨湖路街道韶山中
路30号金湘潭商业广场010111号和020101号的房产（第1-2层）与湘潭市岳塘区
建设路街道建设路口岚园路4号的房产（第-1、1、2、3、6层）及其国有出让土
地使用权（其中房产面积22364.98平方米，土地面积22364.98平方米）作为此项
目贷款的抵押物，提供最高额抵押担保，抵押担保期限为8年。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
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