证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临 2015—035
航天晨光股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届十三次董事会以通讯表决方式召开,公司于
2015 年 10 月 26 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2015 年 10 月 29 日 12 时。会议应参加董事 9 名,实
参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2015 年三季度报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于对黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司实施清算的
议案》
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司(以下简称“晨光利源达”)成立于
2007 年,注册资本为人民币 2,300.00 万元,由航天晨光和黑龙江利源达汽车销
售有限公司(以下简称“黑龙江利源达”)共同组建,其中:航天晨光以货币资
金出资 1,173.00 万元,持股比例 51%;黑龙江利源达以货币资金出资 1,127.00
万元,持股比例 49%。其经营范围为汽车、配件的销售及售后服务等。
近年来,由于宏观环境恶化、市场竞争激烈,加之公司经营产品单一、经营
管理不善等各方面因素,晨光利源达总体处于持续亏损状态,且扭亏无望。鉴于
目前的实际情况,建议按照国家相关法律、法规对晨光利源达进行清算。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
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