证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2015-025
上海新通联包装股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会
议于 2015 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于
2015 年 10 月 19 日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主
持,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(其中董事王佳芬因有其
他重要事情,委托董事曹文洁代为表决,董事金炯、王力群;独立董事刘祯、刘
斌以通讯方式参会并表决),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后
形成如下决议:
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
同意公司将募投项目“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由无锡新通
联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司,实施地点相应地
由无锡市新区硕放东安路A42号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技
路北地块。
本次变更“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体及实施地点,不属于募
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投项目的实质性变更,不会影响募投项目的建设和运营,不会对公司及公司股东
造成影响,能够充分保证公司及公司股东的利益。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2015-026)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
同意使用募集资金 5,910.00 万元对公司全资子公司无锡新通联包装制品制
造有限公司(以下简称“无锡新通联制品”)增资,用于投资建设“绿色重型包
装材料建设项目”。本次增资完成后,无锡新通联制品注册资本变更为 10,910.00
万元,公司对无锡新通联制品的持股比例仍为 100%。
本次增资是基于募投项目“绿色重型包装材料建设项目”实施主体为无锡
新通联制品的实际需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方
向,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务
发展需要,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公
司及全体股东的利益。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2015-027)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产
品的议案》
同意公司对最高不超过6,500.00万元的闲置自有资金、不超过2,000.00万元
的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型
理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额
度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。
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具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2015-028)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 11 月 16 日(星期一)下午 14:30 时召开公司 2015
年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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