股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临 2015-55
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015 年第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会 2015
年 10 月 15 日发出书面开会通知,2015 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人,董事邹嘉
华、梁永磐、寇炳恩、刘传东、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆
之、侯国力、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
因工作需要,栗宝卿先生不再担任公司董事会薪酬与考核委
员会委员,现对相关委员会组成人员做如下调整:
聘任刘传东先生为薪酬与考核委员会委员,调整后成员如
下:
傅太平(主任委员)、张亚斌、刘传东。
经回避表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于修改公司章程的议案》。
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同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《公司 2015 年第三季度报告》。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于召开公司 2015 年第 2 次临时股东大会的议案》。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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