证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2015-036 号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 10 月 19 日以邮件、传真
及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十五次会
议的书面通知,并于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开公司第五届
董事会第二十五次会议。公司实有董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并
通过了如下决议:
一、《2015 年第三季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
二、《关于更正前期会计差错及追溯调整的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见临 2015-038 沈阳金山能源股份有限公司会计差错变更的
公告)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年十月三十日
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