证券代码:600483 证券简称:福能股份 编号:2015-088
福建福能股份有限公司
关于变更为控股子公司提供担保金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:福建省福能龙安热电有限公司
● 本次担保金额:人民币50,000万元;已实际为其提供的担保余额:无
● 本次是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计金额:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
2015年7月31日,福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五
次临时会议审议通过《关于为福建省福能龙安热电有限公司固定资产贷款提供担保的议
案》,董事会决定:由公司为福建省福能龙安热电有限公司(以下简称“龙安热电”)
在中国农业银行股份有限公司福鼎市支行(以下简称“农行福鼎市支行”)和国家开发
银行福建省分行(以下简称“国开行福建省分行”)办理的各25,000万元的固定资产贷
款分别提供份额担保16,250万元。上述担保事项详见本公司于2015年8月6日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:
2015-076)。
为加快龙安热电项目建设进度,满足项目建设资金需求,根据公司与陕西煤业化工
新型能源有限公司签订的《福建省福能龙安热电有限公司合资协议书》和《福建省福能
龙安热电有限公司增资协议》,并经公司第八届董事会第三次会议审议通过,公司为龙
安热电前述项目建设贷款担保金额作如下变更:
公司为龙安热电在农行福鼎市支行和国开行福建省分行办理的各25,000万元的固
定资产贷款分别提供担保25,000万元。
(二)担保事项履行的内部决策程序
2015年10月28日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议,
审议通过了《关于变更为福建省福能龙安热电有限公司固定资产贷款提供担保金额的议
案》,本担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:福建省福能龙安热电有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、公司住所:福建省宁德市福鼎市龙安开发区安洋西路 186-188 号
4、法定代表人:黄友星
5、注册资本:叁仟万元人民币
6、成立日期:2015 年 2 月 10 日
7、营业期限:2015 年 2 月 10 日至长期
8、经营范围:供热;供电;灰渣综合利用;废水处理;供热管网技术服务;法律、
法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
龙安热电系由公司和陕西煤业化工新型能源有限公司分别按 65%和 35%出资比例设
立,为公司控股子公司。
三、担保的主要内容
担保方式:连带保证责任担保
担保期限:15年
担保金额:人民币50,000万元
四、董事会意见
董事会认为被担保人为公司控股子公司,可有效控制和防范担保风险;所担保贷款
用于龙安热电项目建设,有利于提高控股子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的
需要,不存在担保风险,也不会损害公司利益。公司独立董事亦发表了同意本次担保事
项的独立意见。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日,公司累计对外担保额度为零,公司无逾期对外担保。
六、报备文件
1、第八届董事会第三次会议决议;
2、被担保人营业执照复印件;
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015年10月30日
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