证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-087
福建福能股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
(二)本次会议的通知和材料已于2015年10月18日由董事会办公室以电子邮件的方
式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2015年10月28日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,到会现场表决
8人,董事长林金本先生因公务无法亲自出席现场会议,以通讯方式表决。
(五)本次会议由副董事长黄友星先生召集并主持,公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2015年第三季度报告全文
及正文的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2015年第三季度
季报》。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订<重大事项内部报告制
度>的议案》。
本制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《重
大事项内部报告制度(试行)》。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更为福建省福能龙安热
电有限公司固定资产贷款提供担保金额的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更为控股子公司提
供担保金额的公告》(2015-088)。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015年10月30日
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