证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-086
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第三十次会议通知于2015年10月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于
2015年10月29日（星期四）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出
席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于与美国 Kadmon Corporation, LLC 公司签订技术合作协议
暨关联交易的议案》。
具体内容详见2015年10月30日证券时报、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关
于投资Kadmon Holdings, LLC公司股权暨关联交易的公告》。
公司第二大股东南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）通过其实际
控制的子公司投资Kadmon Holdings, LLC公司，综艺投资实际控制人昝圣达担任
Kadmon Holdings, LLC公司董事，Kadmon Corporation, LLC公司为Kadmon Holdings,
LLC公司全资子公司和运营主体，因此，本次交易构成关联交易。董事昝瑞林先生为
综艺投资董事长，回避了本议案的表决。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
2、 审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年11月16日召开2015年第四次临时股东大会，审议《关于与美国
Kadmon Corporation, LLC公司签订技术合作协议暨关联交易的议案》。《关于召开
2015年第四次临时股东大会通知的公告》详见2015年10月30日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。董事昝瑞林先生为回避了本议案的表决。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-086
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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