证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2015-069
浙江英特集团股份有限公司
七届二十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 22 日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开七届二十九次(临时)董事会议的通知。会议于 2015 年 10 月 28 日采用通讯
方式召开。会议应到董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:
一、审议通过了《2015 年第三季度报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
二、审议通过了《关于普发实业向公司及控股子公司提供工作餐服务的关联交易议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
同意公司与浙江普发实业有限公司(简称“普发实业”)签订《职工食堂用餐协议》,为
改善员工用餐环境,保证公司员工工作用餐卫生安全,由普发实业向英特集团及其控股子公
司员工在中化大厦食堂提供工作餐服务,英特集团及其控股子公司按月支付餐费,就餐人数
按实计算,每年合计用餐金额预计不超过 360 万元,合同有效期至 2017 年 12 月 31 日止。
本次交易属于关联交易,与该事项有关联关系的董事冯志斌、郑继德、陈启卫、姜巨舫
回避表决。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日