证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-073
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事
会第二十一次临时会议通知于 2015 年 10 月 22 日以电子邮件和微信形式发出，会议于
2015 年 10 月 28 日（星期三）上午 9:30 在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2015 年第
三季度报告》。
《海鸥卫浴 2015 年第三季度报告全文》、《海鸥卫浴 2015 年第三季度报告正文》详
见 2015 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《海鸥卫浴 2015 年第三季度报
告正文》刊载于同日《证券时报》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴关于向银
行申请综合授信融资的议案》。
鉴于公司向中信银行申请的综合授信额度即将到期，为保证公司正常的营运资金需
求，提高工作效率，董事会同意继续向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币
5,000 万元的综合授信额度。
1、向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度。授
信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，各授信品种间的金额不限。
其中贸易融资项下品种可包括不限于开立信用证、信用证项下的贸易融资、出口应收押
汇、远期结售汇保证金等。
2、请求珠海承鸥卫浴用品有限公司为本公司向中信银行股份有限公司广州番禺支
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行申请人民币 5,000 万元综合授信提供全额连带责任保证担保。
3、授权唐台英先生（有效证件号码：00****62）代表本公司与中信银行股份有限
公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
上述议案在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第四届董事会第二十一次临时会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 30 日
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