证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号: 2015-051 号
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于
2015 年 10 月 23 日以邮件方式发出,会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议由监
事会主席吕红云女士提议召开,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,
形成如下决议:
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审
计机构的议案》
表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案监事会通过后,需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会
2015 年 10 月 30 日