我武生物：第二届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300357 证券简称：我武生物公告编号：2015-050 号

浙江我武生物科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2015

年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由董事长

胡赓熙先生召集，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出

如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文》

《2015 年第三季度报告全文》于今日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，

详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审

计机构的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案董事会通过后，需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 11 月 16 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，并将上述第二项议

案提交股东大会审议。股东大会通知详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日