北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2015-027
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五
次会议于 2015 年 10 月 19 日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案,并于 2015 年 10 月 29 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28
号公司 7 楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集
并主持。本次会议应出席监事 3 人,出席现场会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章
程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议:
一、审议通过了《关于<公司 2015 年第三季度报告>的议案》
全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2015 年第三季度报告>的议案》。
董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次审议通过的《公司 2015 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告,供投资者查阅。
备查文件:
公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
2015 年 10 月 30 日
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