北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2015-026
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2015 年 10 月 29 日上午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号公
司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，
会议通知于 10 月 19 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 7 人。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于<公司 2015 年第三季度报告>的议案》
全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于<公司
2015 年第三季度报告>的议案》。
本次审议通过的《公司 2015 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。
备查文件：
公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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