证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-118
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2015年10月29日下午15:30以通讯方式召开，本次会议通知于2015年10月22日以通讯方式
发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司
章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于核查限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁
激励对象名单的议案》。
限制性股票激励计划预留限制性股票28名激励对象中4人因个人原因辞职已不符合
激励条件，公司回购了其所持的股份。公司监事会对预留限制性股票第二个解锁期可解
锁激励对象名单进行了认真核查认为：本次可解锁的24名激励对象均符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业
务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性
股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司依据《湖南千山制药
机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体
激励对象进行了2014年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审
核，确认本次可解锁的24名激励对象2014年度个人绩效考核结果均为合格及以上，同意
公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理限制性股票激励计划预留限制性股
票第二个解锁期股票的解锁事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一五年十月二十九日
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