证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-066
洽洽食品股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到项良宝先生提
交的书面辞职报告。项良宝先生因个人原因,请求辞去公司董事及副总经理、董
事会秘书职务,辞职后, 项良宝先生不在公司任职,公司对项良宝先生在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。上述辞职报告自送达董事会之日生
效。
经公司第三届董事会第十六次会议审议,通过了《董事辞职并推荐董事候选
人的议案》,公司董事会决定提名陈奇女士为公司第三届董事会非独立董事候选
人(简历详见本公告附件),任期自公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满,本次董事变更后,董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
陈奇女士与公司实际控制人陈先保先生为父女关系,与董事陈冬梅女士为堂
姐妹关系;陈奇女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证
监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形;未发现有相关法律法规规定的禁
止任职的情况。
在董事会秘书空缺期间,暂由公司董事、财务总监陈俊先生代行董事会秘书
职责,代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的
聘任工作。陈俊先生简历详见公司第二届董事会第二十三次会议决议公告(公告
1
编号 2014-035)附注二部分,陈俊先生联系方式如下:
1、办公地址:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号
2、邮政编码:230601
3、联系电话:0551-62227008
4、传真号码:0551-62586500-7040
5、办公邮箱:chenj@qiaqiafood.com
公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
2
附件:
陈奇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 6 月出生,2009 年毕业
于加拿大曼尼托巴大学,本科,文学学士学位经济学专业,商学学士学位金融专
业。2009 年 9 月-2011 年 1 月任职于加拿大皇家保险公司,保险理财顾问;2011
年 4 月-2012 年 12 月任职于北京加华伟业资本管理有限公司,担任投资经理、
合伙人;2013 年 1 月-2014 年 9 月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁,分管
投资和资管业务;现任合肥华泰集团股份有限公司副董事长、合肥洽洽味乐园电
子商务有限公司总经理。截止公告日,陈奇女士通过华泰集团间接持有公司股份
5,368.78 万股,其与陈先保董事为父女关系、与陈冬梅董事为堂姐妹关系,除
此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
