南华生物：第九届监事会第五次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：000504 股票简称：南华生物公告编号：2015-112

南华生物医药股份有限公司

第九届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次临时

会议定于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 27

日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表

决 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了公司 2015 年第三季度报告全文及正文

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体情况请详见公司于 2015 年 10 月 30 日刊载在《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2015 年第三季度报告全文》、《2015 年第

三季度报告正文》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 29 日