京山轻机 000821 八届十七次董事会会议
证券简称:京山轻机 证券代码:000821 公告编号:2015—59
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)八届十七次董事会会
议通知于 2015 年 10 月 19 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA 或电子邮件
的方式发出,会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,应参与表决董事
8 人,实际参与表决董事 8 人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法
有效。会议审议并通过了如下决议:
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《京山轻机 2015 年三季
度报告》;
公司董事会及全体董事认为 2015 年三季度报告真实、准确、完整,对此无
异议。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司银行
综合授信额度提供担保的议案》;
公司拟为控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司向兴业银行股份有限
公司武汉分行申请的银行综合授信额度 5000 万元提供连带责任担保,具体情况
详见 2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮咨讯网上公告的《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保
的公告》(公告编号:2015-62)。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
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