石基信息：第五届监事会第十四次会议决议公告_股票频道

北京中长石基信息技术股份有限公司监事会决议公告

证券代码:002153 证券简称:石基信息编号:2015-58

北京中长石基信息技术股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于

2015年10月29日在公司复兴路办公室14层会议室召开,会议通知已于2015年10月21日以邮件

方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2015 年第三季度季度报告全文及正文》

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;

公司监事会对 2015 年第三季度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编

制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2015 年第三季度季度报告正文(2015-59)刊登于 2015 年 10 月 29 日的《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,2015 年第三季度季度报告全文

刊登于 2015 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于向全资子公司石基(香港)有限公司增资的议案》

结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑,根据公司整体发展战略及未来长远规划,

公司拟在未来三年仍以自有资金向石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)增资

总额不超过 4 亿元人民币。增资完成后,石基(香港)仍为公司全资子公司。本次增资资金

来源为本公司自有资金。

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;

关于本次增资事宜详见 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

北京中长石基信息技术股份有限公司监事会决议公告

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基(香港)有限公司增资的公告》

(2015-60)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 27 日