证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–075
广西贵糖(集团)股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖(集团)股份有限公司拟以现场会议及网络投票相结合
的方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为
2015 年 11 月 3 日下午 14:30,网络投票时间为 2015 年 11 月 2 日至
2015 年 11 月 3 日。公司董事会已于 2015 年 10 月 17 日在《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广西贵
糖(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通
知》,现发布本次股东大会通知的提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是 2015 年第
三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。2015 年 10 月 16 日召开的
第七届董事会第二次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项
经公司董事会于 2015 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议
审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 11 月 3 日 下午 14:30 开始。
1
(2)网络投票时间:2015 年 11 月 2 日(星期一)至 2015 年 11
月 3 日(星期二)。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015 年 11
月 2 日 15:00 至 2015 年 11 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2015 年 11 月 3 日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2015 年
10 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点:广西贵港市幸福路 100 号,公司办公大楼二楼第
一会议室。
二、会议审议事项
关于公司整体搬迁改造的议案。
该议案的内容详见公司刊登于 2015 年 10 月 17 日《证券时报》
及巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司第七届董事会第
二次会议决议公告》和《关于公司整体搬迁改造的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股
2
凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会
议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时
间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或
传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,本公司不接
受电话登记。
2、登记时间:2015 年 11 月 1 日-2 日,上午 8:30 至 11:30,
下午 14:30 至 17:00。
3、登记地点:公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交
易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为 http//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360833。
2、投票简称:贵糖投票。
3、投票时间:2015 年 11 月 3 日的交易时间,即上午 9:30 至
11:30,下午 13:00 至 15:00。
4、在投票当日,“贵糖投票 - 昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00 元代
3
表议《关于公司整体搬迁改造的议案》。
(3)在“委托数量”项目下填报表决意见。1 股代表同意,2 股
代表反对,3 股代表弃权。
表二:表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
6、投票举例
(1)股权登记日持有“贵糖股份”股票的投资者对《关于公司
整体搬迁改造的议案》投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
360833 买入 1元 1股
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2015 年 11 月 2 日(现
场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 11 月 3 日
(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
4
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大
会列表” 选择“广西贵糖(集团)股份有限公司 2015 年第三次临时
股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输
入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0775–4201833
传 真:0775–4260833
联系人:杨正、梅娟
地址:广西贵港市幸福路 100 号广西贵糖(集团)股份有限公司
证券部
邮编:537102
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
附:授权委托书
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
5
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席 2015
年 11 月 3 日召开的广西贵糖(集团)股份有限公司 2015 年第三次临
时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投
票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《关于公司整体搬迁改造的议案》
(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意
见。)
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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