证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-025
安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议
于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2015 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董
事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事马勇先生、独立董事鲍金桥先生、独
立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营
的情况下,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买标的为期限不
超过一年的理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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