证券代码:600172 股票简称:黄河旋风 编号:临2015–091
河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会第七次次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通
知于2015年10月18日以传真和电子邮件的方式发出,于2015年10月28日在公司会
议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议由监事会主席庞文龙先生主持,经与会监事讨论、审
议通过了以下议案:
1、审议《公司 2015 年第三季度报告》
监事会认为:公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
公司《章程》等各项规定,第三季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定
和上交所《关于做好上市公司2015年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定,
报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2015年1—9月份的经营业
绩;
公司在2015年第三季度经营活动中,公司董事、高层管理人员按照《公司法》
等有关法律、法规进行经营管理,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为,没有出现因此损害公司股东利益的情形;
公司的关联交易,能够严格遵守相关规定,履行合法程序,均按正常售价或
进价,没有高于或低于正常价格的交易,没有损害本公司的利益。
表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议《关于公司为上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保
的议案》
监事会认为:公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决
程序合法、有效;且担保事项为对拟收购智能制造标的公司的担保,该公司在行
业内拥有较强的核心竞争力,风险可控,符合公司的长远发展利益,未有损害公
司股东利益。同意公司为上海明匠智能系统有限公司在上海招商银行贷款提供
3000 万元的贷款担保。
表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司
2015 年 10 月 29 日
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