证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2015-047
上海申达股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2015 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出第
八届监事会第九次会议通知,会议于 2015 年 10 月 27 日在上海以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴光玉女士主持。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效
力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议:
(一) 2015 年第三季度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2015 年第三季度报告提出如下审核意见:
1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第三季度的经
营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二) 关于修订《监事会议事规则》的议案
主要内容:本次拟将《监事会议事规则》第十八条作如下修订:
原条款 修订后条款
1
第十八条 会议档案的保存 第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案,包括会议通知和会议材 监事会会议档案,包括会议通知和会
料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经 议材料、会议签到簿、会议录音资料、表
与会监事签字确认的会议记录、决议公告等, 决票、经与会监事签字确认的会议记录、
由监事会主席指定专人负责保管。 决议公告等,由董事会秘书负责保存。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。 监事会会议档案的保存期限为 15 年。
详见本公司修订后的《监事会议事规则》(草案)。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(三) 关于修订《公司章程》的议案
主要内容:详见本公司《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》
(草案)。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(四) 关于制定公司 2015-2017 年股东回报规划的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(五) 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(六) 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
1、非公开发行股票的种类和面值
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、发行方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2
4、发行数量
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
5、发行对象及认购方式
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
6、锁定期安排
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
7、上市地点
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
9、本次发行决议有效期
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
10、募集资金用途
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(七) 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(八) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(九) 关于与上海申达(集团)有限公司签署附生效条件的《股份认购合
同》的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
3
(十) 关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司
股份的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(十一) 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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