证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临 2015-049
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 10 月 23 日以
电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知和会议议案。
会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 10 名,实际
表决的董事 10 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持,与会董事经过认真审议后以通讯方式表决,
审议通过如下议案:
1、 审议并通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 审议并通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
纽威石油设备(苏州)有限公司系本公司控股子公司,目前偿还债务能力较强,
各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保支持,
有利于纽威石油设备(苏州)有限公司的良性发展,符合本公司的整体利益。公司
董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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