股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-052
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届六次会议于2015年
10月27日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2015年10月
22日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际
出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》(2014 年
修订)及相关法律、法规、规则的规定,特发表如下书面审核意见:
1、公司 2015 年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》及
有关信息披露编报准则的要求编制,并提交公司董事会六届六次会议
审议通过。其编制与审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定。
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定。报告所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年第三季度的经营成果和财务状况。
3、发表本意见前,公司董事、监事、高级管理人员及参与编制
第三季度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。
4、公司董事、高级管理人员已对 2015 年第三季度报告做出了书
面确认,未有提出异议或保留意见的情况。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于控股子公司向液压集团借款的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于控股子公司向关联方出租房屋的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日
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