证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2015-078
债券代码:122256 债券简称:13 保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会 2015 年 10 月 17 日发出了召开第六届监事
会第二十一次会议的通知及会议材料。张家港保税科技股份有限公司第六届监事会
第二十一次会议于 2015 年 10 月 27 日上午 10 时在张家港保税区石化交易大厦 2718
会议室召开,会议以现场会议为主会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会
议同步的方式召开,应出席本次会议的监事四人,实到四人。戴雅娟、杨洪琴、徐
惠出席了现场会议,褚月锋以电话会议及传真表决的方式出席会议。
到会监事经过认真审议,以现场记名投票方式表决,以 4 票同意,0 票弃权,0
票不同意,通过了:
一、《公司 2015 年第三季度报告》
根据《证券法》第六十八条规定,监事会对《公司 2015 年第三季度报告》进行
了全面审核,发表书面审核意见如下:
1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定,所包含的信息真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况;
3、监事会在发表本审核意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
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公司第六届监事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定,公司第六届监事会提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为
公司第七届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起,任期三年。
以上监事候选人需经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过后,方可与经职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 29 日
附:公司第七届监事会监事候选人简历
戴雅娟,女,1974 年 3 月生,汉族,大学本科。曾任职于张家港市工业设备安
装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。
2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事,2010 年 9 月至今任金港资产总经理
助理,2014 年 12 月至今任公司监事会主席。
杨洪琴,女,1973 年 12 月生,大学本科,高级会计师职称,中共党员。曾任张
家港市江南宾馆财务部经理,张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理,2013
年 6 月至今任张家港保税区财政局(国资办)资产管理科副科长,2015 年 1 月至今
任公司监事。
钱伟锋,男,1968 年 3 月生,汉族,中共党员,大学本科学历,经济师、注册
安全工程师、国际注册内部审计师。曾任张家港市港务局调度室副主任,张家港保
税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任,长江国际总
经理助理、副总经理,运输公司副总经理。2014 年 10 月至今任公司内控部经理。
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