证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-064
福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十九次会议已于2015年10月16日以邮件和传真形式
发出通知。
2、会议于2015年10月28日10点在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表
列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股
份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司2015年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第
三届董事会第十九次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
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