湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致:华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所(以下简称“本所” )接受华天酒店集团股份有限公
司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2015年第五次临时股东大
会(以下简称“本次大会” ),进行法律见证,并根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《华
天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定,出具本法律意
见书。
在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律
师对该事实的了解,仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本
法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用
途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监
管部门。基于上述,本所出具法律意见书如下:
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会召集,召开本次大会的通知以公告的形式刊登于
2015 年 10 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深
圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会网络投票时间为:2015年10月27日下午15:00至2015年10月28日下
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午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015
年10月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2015年10月27日下午15:00-2015年10月28日下午
15:00期间的任意时间。
本次大会于2015年10月28日如期召开,召开的实际时间、地点和内容与会议
通知公告一致。
经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共2人,代表股份
331,274,920 股,占公司有表决权股份总数的46.0791 %,股东均持有相关持股证
明;参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人,代表股份21,000股,占公司有
表决权股份总数的 0.0029 %。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员和见证律师。
经验证,出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议,采取现场投票与网络投票相结合的
方式,就议案内容进行了现场与网络投票表决,关联股东对议案一的表决进行了
回避。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。本
次股东大会审议了以下议案:
一、《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》;
二、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
上述议案经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权过半数通过,会
议记录及决议由出席董事和监事签名。
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经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会没有股东
或股东代表提出新的提案,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,合法有效。
湖南湘楚律师事务所(盖章)
负责人: 见证律师:
刘 刚 刘 刚
张 惠
二○一五年十月二十八日
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