证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2015-069
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二次会议通知于 2015 年 10 月 22 日以邮件通知方式发出。
2、会议于 2015 年 10 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场会议形式召开。
3、应出席会议的监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。
4、会议由监事会主席王先杰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于 2015 年度第三季度报告全文及正文的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司 2015 年三季度报告正文及全文的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2015 年 10 月 28 日
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