证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-063
广东 宝丽 华新 能源股份 有限公司
第七 届董 事会 第八次会 议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 10 月
28 日下午 16:30 在公司二楼会议厅召开,会议由董事长宁远喜先生主持。本次
董事会会议通知已于 2015 年 10 月 18 日分别以专人、传真、电话等方式送达或
通知全体董事、监事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司全体监事、高级
管理人员及保荐机构代表列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议:
一、关于选举王波先生为公司第七届董事会副董事长的议案
根据公司《章程》的有关规定,经部分董事提议,推选王波先生为公司第七
届董事会副董事长。
表决情况:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。
二、关于调整公司第七届董事会专门委员会战略发展委员会成员的议案
因工作安排需要,经公司 2015 年第三次临时股东大会选举,王波先生为公
司第七届董事会董事,公司财务总监丁珍珍女士不再担任公司董事。
根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,经部分董
事提议,选举王波先生为公司董事会战略发展委员会委员,丁珍珍女士不再担任
公司董事战略发展委员会委员职务。
表决情况:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十九日
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