证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2015-032
天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月20日以书面方式
发出召开第五届监事会第十五次会议的通知,会议于2015年10月27日在公司二楼会议室召
开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年第三季
度报告全文及正文的议案》。
监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有
限公司《2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司
生化制药委托贷款的议案》。
公司全资子公司天津生物化学制药有限公司(以下简称“生化制药”)由于目前经营中面
临着流动资金短缺的压力,为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有
限公司天津分行为生化制药提供4000万元额度委托贷款,单笔贷款期限一年,额度一年内
循环使用。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司生
化制药资产抵押贷款的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 27 日
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