证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2015-091
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议通知于2015年10月16日以电话、邮件等形式发出。会议于2015年10月27日以
现场和通讯表决(邮件、传真)相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主
持,应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,本次会议通过了如下决议:
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年第三季度报告全文及
其正文》的议案。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
《2015 年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn,《2015 年第三季度报告正文》详见信息披露媒体:《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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