中国西电：第二届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:601179 股票简称:中国西电编号:临 2015-024

中国西电电气股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二

次会议(以下简称 “本次会议”)于2015年10月22日以书面形式发出会议通知,

本次会议于2015年10月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开,本次会议应到

董事8人,实到董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司

章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决

议:

一、审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案。(具体内容见上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于改聘 2015 年度财务决算审计会

计师事务所的公告》(临 2015-026)。该议案需提交公司 2015 年第一次临时股

东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司独立董事对公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所发表如下独

立意见:

1.公司改聘财务决算审计会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部

门的相关规定。

2. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资

格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的

要求。

3.公司改聘财务决算审计会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司

章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。

同意公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案。

三、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案:

1、刘武周不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司董事和董事长职务,推荐苏吉

成为 PT XD—SAKTI 印尼公司董事,提名为董事长;推荐王勇军为 PT XD—SAKTI

印尼公司监事。

2、推荐苗发金为西安西电避雷器有限责任公司董事;

3、推荐张博为辽宁兴启电工材料有限公司董事;

4、推荐苟通泽、杨勤安为西电集团财务有限责任公司监事;

5、任烨、薛立东不再担任西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事职务,

推荐苏晓玲、王长征为西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事;任烨不再担

任西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长职务,提名李志富为西电—

EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过了关于参股投资西银金融租赁股份有限公司的议案;同意公

司投资 4 亿元人民币参与投资设立西银金融租赁有限公司,拟设立金融租赁公司

的基本情况如下:

1、公司名称:西银金融租赁股份有限公司

2、注册地址:陕西省西安市

3、组织形式:股份有限公司

4、注册资本:人民币20亿元

5、公司认购股份数及持股比例:公司拟认购 4 亿股,持股比例为 20%。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、审议通过了关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。具

体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会

的公告》(临 2015-027)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日

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