证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:
2015-028
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。2015年10月28日
召开的公司第九届董事会第六次临时会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的时间、方式:
(1)现场会议:2015年11月30日(周一)下午14:45
时。
(2)网络投票:网络投票时间为2015年11月29日(周
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日)~2015年11月30日(周一)。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月30日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票开始时间为2015
年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00的任
意时间。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方
式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
5、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的
优先股股东)。本次股东大会的股权登记日为2015年11月25
日(周三):于股权登记日2015年11月25日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6、会议地点:茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于免去刘华女士董事职务的议案》。
详见公司于 2015 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证
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券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有
限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进
行登记;
2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进
行登记;
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证及委托人帐户有效持股凭证进行登记;
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
(二)登记时间:2015 年 11 月 26 日-11 月 27 日,上午
9:00—11:00,下午 14:30—17:00。
(三)登记地点:茂名市官渡路 162 号公司办公大楼 4 楼
证券管理室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:深市股东的投票代码为“360637”。
2、投票简称:“实华投票”。
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3、投票时间:2015 年 11 月 30 日的交易时间,即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票当日,“实华投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代
表议案 1。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于免去刘华女士董事职务的 1.00
议案》
(3)在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股
代表反对,3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 29 日
(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年
11 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 “ 密 码 服 务 专
区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资
料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的“激活效验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激
活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服
务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密
码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,
挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券
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信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电
话:0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大
会列表”选择“茂名石化实华股份有限公司2015年第二次临时
股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输
入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者
可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项
议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出
席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议
案,视为弃权(如适用)。
五、其他事项
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(一)联系方式:
联系人:梁杰、袁国强
联系电话:0668-2276176,0668-2246332
传真:0668-2899170
电子邮箱:mhsh000637@163.net
联系地址:广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码:525000
(二)现场会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者
食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第六次临时
会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加
茂名石化实华股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会,并代
为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。
7
具体表决指示为:
序号 大 会 议 题 同意票 反对票 弃权票
《关于免去刘华女士董事职务的
1
议案》
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托权限: 委托日期: 年 月 日
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