证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-027
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会
第六次临时会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2015 年 10 月 26 日以电子邮件或传真方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名,9
名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案:
一、《关于同意接受公司第一大股东北京泰跃房地产开发有
限责任公司<关于提议公司董事会召开临时股东大会重新选举相
关董事的提案>的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会于 2015 年 10 月 19 日收到公司第一大股东北京
泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)《关于提议
茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举
相关董事的提案》(以下简称《提案》)及相关函件。北京泰跃在
《提案》中提议公司董事会召开临时股东大会,对以下提案进行
表决:
1
1. 关于免去刘华女士董事职务的议案。
2. 提名宝立新为公司第九届董事会候选董事。
3. 提议公司董事会重新选举董事长。
公司董事会经审核北京泰跃的《提案》及相关函件后认为:
北京泰跃为公司第一大股东,截至本次董事会会议召开日,北京
泰跃持有公司股票 15,363,663,230 股,占公司总股本的
29.5%,北京泰跃具有合法的提议公司董事会召开股东大会和董
事会的主体资格;《提案》涉及的董事免职、董事提名的事项属
于股东大会的权限范围,且北京泰跃具有提名董事候选人的资
格;重新选举董事长属于董事会的权限范围。鉴于此,公司董事
会同意接受北京泰跃在《提案》中的提议,依照法定程序分别召
开临时股东大会和董事会审议《提案》涉及的事项。
公司董事会认为,北京泰跃在《提案》中提及的三个事项(议
案)其中有两项(免去刘华董事职务和增补宝立新为董事)属于
股东大会权限范围,且增补宝立新为董事系以免去刘华董事职务
为前提;同时,重新选举董事长的事项属于董事会权限范围,且
系以免去刘华董事职务(刘华董事职务的免去,其董事长职务当
然免去)为前提。鉴于此,关于落实北京泰跃《提案》涉及事项
的具体安排如下:
2
1.董事会将首先召集公司 2015 年第二次临时股东大会,审
议北京泰跃提议的《免去刘华女士董事职务的议案》。公司独立
董事已就本事项发表独立意见。
北京泰跃的具体提案内容如下:刘华女士现担任公司董事
长、总经理职务,虽然刘华女士为公司的经营做出了些许努力,
但北京泰跃认为,因刘华女士系北京泰跃委派的董事,刘华女士
在担任董事及董事长职务期间,因个人经营理念与管理方式与北
京泰跃及北京泰跃实际控制人之间存在严重分歧,并严重侵害了
北京泰跃及实际控制人的合法权益,其自身已经不适合继续在公
司担任董事及董事长职务。为此,北京泰跃提议公司董事会召开
临时会议,并就本议案进行审议和表决。
2.如公司第二次临时股东大会未批准《免去刘华女士职务的
议案》,则公司董事会不再召集股东大会补选董事,亦不再召集
董事会重新选举董事长。
3.如公司第二次临时股东大会批准《免去刘华女士职务的议
案》,则公司董事会将再次召集公司第三次临时股东大会审议《补
选宝立新为公司董事的议案》,且无论该议案是否通过,公司董
事会均会及时召集董事会临时会议重新选举董事长。届时,公司
独立董事将就董事及董事长的补选和任职事项发表独立意见。
二、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会决定于2015年11月30日(周一)采取现场表
3
决和网络投票相结合方式召开公司2015年第二次临时股东大
会。现场会议于2015年11月30日下午2:45时在公司十楼会
议室召开。会议将审议公司第一大股东北京泰跃房地产开发
有限责任公司提议的《关于免去刘华女士董事职务的议案》。
公司召开2015年第二次临时股东大会的具体事项详见同
日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司关于召开2015年
第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一五年十月二十九日
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